关于召开江苏仪征农村商业银行股份有限公司第十二次股东大会的公告

　　经江苏仪征农村商业银行股份有限公司第三届董事会研究，决定于2021年6月25日召开江苏仪征农村商业银行股份有限公司（以下简称仪征农村商业银行）第十二次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况：

　　（一）会议时间：2021年6月25日（星期五）上午9:00，会期半天；

　　（二）会议地点：仪征金瓯大厦晶崴厅；

　　（三）会议召集：仪征农村商业银行董事会；

　　（四）表决方式：记名投票表决。

　　二、会议审议事项：

　　（一）听取审议董事会2020年度工作报告；

　　（二）听取审议监事会2020年度工作报告；

　　（三）听取审议2020年度三农金融服务工作报告；

　　（四）听取审议2020年度关联交易工作报告；

　　（五）听取审议2020年度财务决算及2021年度财务预算报告；

　　（六）听取审议2020年度利润分配方案；

　　（七）听取审议2020年度股金分红方案；

　　（八）听取审议对董事、监事及高管层2020年度履职评价情况报告；

　　（九）听取审议2020年度董事、监事薪酬分配方案；

　　（十）审议第三届董事会工作报告；

　　（十一）审议第三届监事会工作报告；

　　（十二）审议2021-2023年发展战略规划；

　　（十三）审议关于授权第四届董事会聘请或更换会计师事务所的议案；

　　（十四）选举第四届董事会董事和监事会股东监事、外部监事；

　　（十五）需要本次会议审议通过的其他事项。

　　三、会议出席对象:

　　（一）仪征农村商业银行全体股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决；

　　（二）仪征农村商业银行全体董事、监事；

　　（三）会议见证律师。

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记时间：2021年6月7日-16日；

　　（二）登记地点：仪征农村商业银行所属各支行、营业部；

　　（三）截止时间：2021年6月16日。本次会议股东（代理人）参会资格以仪征农村商业银行董事会收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2021年6月16日前向登记方提交会议回执，逾期一律视为放弃参加本次会议。

　　（四）登记手续：

　　1.自然人股东持本人身份证复印件、《江苏仪征农村商业银行股金证》复印件办理登记手续；

　　2.法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、《江苏仪征农村商业银行股金证》复印件办理登记手续；

　　3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证复印件。

　　五、联系人及联系电话：

　　联系人：赵斌

　　联系电话：0514-83436951

　　六、其他事项说明

　　（一）股东（代理人）须携带本人身份证参加会议。

　　（二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书。

　　（三）仪征农村商业银行董事会将于2021年6月20日前把本次会议议案公布在本行网站（http://www.yzbank.com），请自行前往网站查看下载。

　　（四）仪征农村商业银行董事会保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（五）参加本次会议的股东交通、食宿自理，会议不发放礼品。

　　特此公告。

　　江苏仪征农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年6月4日