关于召开江苏仪征农村商业银行股份有限公司第九次股东大会的公告

        经江苏仪征农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十四次会议研究，决定于2018年4月18日召开江苏仪征农村商业银行股份有限公司（以下简称仪征农村商业银行）第九次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

    一、会议基本情况：

    （一）会议时间：2018年4月18日上午9：00，会期半天。请提前10分钟进入会场，会议开始后未到会的视为自动放弃，不得参与大会表决和选举。

    （二）会议地点：仪征市金瓯大厦（建安路89号）一楼晶崴厅。

    （三）会议召集：仪征农村商业银行董事会。

    （四）表决方式：记名投票表决。

    二、会议主要议程：

   （一）听取审议董事会2017年度工作报告；

   （二）听取审议监事会2017年度工作报告；

   （三）听取审议2017年度三农金融业务开展情况的报告；

   （四）听取审议2017年度财务决算和2018年度财务预算情况的报告；

   （五）听取审议2017年度利润分配方案；

   （六）听取审议2017年度股金分红方案；

   （七）听取审议2017年度董事、监事、高管层及其成员履职尽职情况的评价报告；

   （八）听取审议董事、监事2017年度薪酬分配方案；

   （九）听取审议章程修改的议案；

   （十）听取审议股权管理办法

   （十一）审议第二届董事会工作报告；

   （十二）审议第二届监事会工作报告；

   （十三）审议授权仪征农村商业银行第三届董事会聘请或更换会计师事务所的议案；

   （十四）选举第三届董事会董事和监事会股东监事、外部监事；

   （十五）需要本次会议审议通过的其他事项；

   （十六）律师见证。

   三、会议出席对象:

   （一）仪征农村商业银行全体股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决；

   （二）仪征农村商业银行全体董事、监事；

   （三）会议见证律师。

   四、会议登记事项：

   （一）登记时间：2018年4月1日-4月10日；

   （二）登记地点：仪征农村商业银行所属各支行、营业部；

   （三）截止时间：2017年4月10日。本次会议股东（代理人）参会资格以仪征农村商业银行董事会收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在截止时间前向登记方提交会议回执，逾期一律视为放弃参加本次会议。

   （四）登记手续：

     1.自然人股东持本人身份证复印件、《江苏仪征农村商业银行股金证》复印件办理登记手续；

     2.法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、《江苏仪征农村商业银行股金证》复印件办理登记手续；

     3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证复印件。

   五、联系人及联系电话：

      联系人：赵斌，联系电话：0514-83445282，传真：0514-83416997

   六、其他事项说明

     （一）股东（代理人）须携带本人身份证参加会议。

    （二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书。

    （三）仪征农村商业银行董事会将于2018年4月10日前把本次会议议案公布在本行网站（http://www.yzbank.com），请自行前往网站查看下载。

    （四）仪征农村商业银行董事会保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （五）参加本次会议的股东交通、食宿自理。

      特此公告。

江苏仪征农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月28日