关于召开江苏仪征农村商业银行股份有限公司 第十六次股东会的公告

各位股东：

       经江苏仪征农村商业银行股份有限公司第五届董事会2025年度第二次临时会议研究，决定于2025年6月24日召开江苏仪征农村商业银行股份有限公司（以下简称仪征农村商业银行）第十六次股东会。现将会议有关事项公告如下：

       一、会议基本情况：

       （一）会议时间：2025年6月24日（星期二）上午8：45-11：30，会期半天；

       （二）会议地点：仪征市真州镇解放东路818号金融集聚区四楼会议室；

       （三）会议召集：仪征农村商业银行董事会；

       （四）表决方式：现场记名方式投票表决。

       二、会议审议事项：

       1.听取审议《2024年度董事会工作报告》；

       2.听取审议《2024年度监事会工作报告》；

       3.听取审议《监事会对董事、监事、高级管理层2024年度履职评价报告》；

       4.听取审议《监事会对董事、高级管理层2024年度资本管理履职评价报告》；

       5.听取审议《2024年度三农金融服务工作报告》；

       6.听取审议《2024年度关联交易情况报告》；

       7.听取审议《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》；

       8.审议《2024年度利润分配方案》；

       9.审议《2024年度股金分红方案》；

       10.审议《关于增加注册资本的议案》；

       11.审议《2024年度董事、监事薪酬分配方案》；

       12.审议《关于2025年度聘用法定审计2024年度财务报告的会计师事务所的议案》；

       13.审议《2024年度大股东监管情况评价报告》；

       14.审议关于不再设立监事会和监事相关事项的议案；

       15.审议关于修订《江苏仪征农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（草案）》的议案；

       16.审议关于修订《江苏仪征农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案；

       17.审议关于修订《江苏仪征农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则（草案）》的议案；

       18.审议关于调整、变更机关部室的议案；

       19.审议关于修订《江苏仪征农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；

       20.需要本次会议审议通过的其他事项。

       三、会议出席对象:

       （一）仪征农村商业银行全体股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决；

       （二）仪征农村商业银行全体董事、监事；

       （三）会议见证律师。

       四、会议登记事项：

       （一）登记时间：2025年6月10日-20日；

       （二）登记地点：仪征农村商业银行所属各支行、营业部；

       （三）截止时间：2025年6月20日17：00。本次会议股东（代理人）参会资格以仪征农村商业银行董事会收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2025年6月20日前向登记方提交会议回执，逾期一律视为放弃参加本次会议。

       （四）登记手续：

       1.自然人股东持本人身份证复印件、《江苏仪征农村商业银行股金证》复印件办理登记手续；

       2.法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、《江苏仪征农村商业银行股金证》复印件办理登记手续；

       3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证复印件。

       五、联系人及联系电话：

       联系人：李东浩

       联系电话：15050796366

       六、其他事项说明

       （一）本次会议将采取现场会议形式召开。

       （二）股东（代理人）须携带本人身份证参加会议。

       （三）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书。

       （四）仪征农村商业银行董事会将于2025年6月10日前把本次会议议案公布在本行网站（http://www.yzbank.com），请自行前往网站查看下载。

       （五）仪征农村商业银行董事会保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       （六）参加本次会议的股东交通、食宿自理，会议不发放礼品。

       特此公告。

江苏仪征农村商业银行股份有限公司董事会

                2025年6月3日